Fraudes Bancárias
O golpista contratou um empréstimo e transferiu o dinheiro: como montar a cronologia
Resposta rápida
Liste, minuto a minuto, o primeiro contato do golpista, a contratação do empréstimo, cada transferência e cada aviso ao banco. A cronologia mostra o que o banco poderia ter identificado e quando.
Modelo de cronologia
| Horário | Evento | Prova |
|---|---|---|
| 14h02 | ligação da “central” | print do registro de chamadas |
| 14h15 | empréstimo contratado | extrato |
| 14h18 | Pix de R$ 30.000 | comprovante |
| 15h40 | aviso ao banco | protocolo |