Fraudes Bancárias
Fraude em conta de investimentos ou criptoativos: quando existe falha da plataforma?
Resposta rápida
Quando a invasão passou por alterações cadastrais, novos dispositivos ou resgates atípicos que a plataforma deveria ter barrado. Logs de acesso e histórico de alterações são as evidências centrais.
Sinais de falha
- troca de e-mail ou telefone sem confirmação adequada;
- acesso de dispositivo novo seguido de resgate total;
- saques para carteiras ou contas nunca usadas.
Evidências
Logs de acesso, histórico de alterações cadastrais, extratos e comunicações com a plataforma.